Zoom sur la CENTIF Bénin : Un acteur clé dans la lutte contre le blanchiment des capitaux

 La CENTIF Bénin (Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières) joue un rôle central dans l’architecture de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive (LBC/FT/FP) au Bénin. Représentant du pays au sein du Groupe Egmont, cette cellule est reconnue parmi les 177 cellules de renseignement financier dans le monde, regroupées sous cette organisation internationale.

📌 Ce 9 avril 2025, le président de la CENTIF Bénin, M. Abdou R. BELLO, a accordé une interview exclusive au quotidien Le Matinal, révélant plusieurs éléments clés sur l’état des lieux et les perspectives de cette institution stratégique.

✅ Bilan et chiffres clés de la CENTIF Bénin

Depuis sa création :

• 1 500 déclarations d’opérations suspectes ont été reçues,

• 1 200 dossiers ont été analysés,

• Environ 300 cas transmis à la CRIET pour poursuites judiciaires.

Cette montée en puissance est le fruit d’un cadre politique favorable, notamment depuis 2016 avec les réformes portées par le gouvernement béninois.

✅ Un cadre juridique renforcé

• La CENTIF Bénin tire son fondement de la directive sous-régionale UEMOA N°07/2002/CM/UMOA du 19 septembre 2002.

• Elle est placée sous la tutelle du Ministère de l’Économie et des Finances.

• La Loi n°2024-1, adoptée en février 2024, a renforcé son arsenal juridique en y intégrant notamment la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive.

• Le Bénin dispose désormais d’un registre national interconnecté, plus structuré que la moyenne régionale, facilitant l'identification des personnes, des entreprises, des biens, des voyages et même les antécédents criminels.

✅ Relations et coopérations stratégiques

• Membre actif du Groupe Egmont et du GIABA (CEDEAO),

• Partenaire des CRF du RECEF-UEMOA, du forum CEDEAO des CRF et du réseau du bassin du lac Tchad,

• La CENTIF Bénin collabore avec plusieurs institutions nationales et internationales pour renforcer les capacités d’enquête et le partage d’informations financières.

✅ Une cellule autonome et puissante

• Organe administratif indépendant, la CENTIF Bénin ne subit aucune pression hiérarchique directe sur ses décisions.

• Elle bénéficie d’un droit de communication étendu, y compris sur des informations couvertes par le secret professionnel.

🎯 RiskFreen aux côtés des acteurs de la conformité

En tant que cabinet spécialisé, RiskFreen contribue activement à la lutte contre la LBC-FT-FP, à travers :

• Des audits de conformité rigoureux,

• Des formations certifiantes en ligne, accessibles à toute personne souhaitant renforcer ses compétences ou se spécialiser dans la conformité réglementaire,

• Un programme de 30 jours, conforme à l’Instruction n°001 de mars 2025 de la BCEAO, pour renforcer vos connaissances LBC/FT.

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